Правоохоронні органи встановили зв’язок між компаніями «Артур-К», «Фармпланета», «Пан Аптекар» і «Пані Аптека» та довели факт навмисного доведення до банкрутства фірм для того, щоб заволодіти сумою у понад 20 млн Євро, котрі ПАТ «Укрексімбанк» видало в кредит. Усі компанії фактично належать відомому бізнесмену Валерію Кондруку.
У вересні 2016 року Прокуратура міста Києва об’єднала досудове слідство по шести кримінальних провадженнях за період з 2013 по 2016 роки в одне під загальним номером №22013100000000024. До розслідування також залучені слідчі Головного управління Національної поліції України в м. Київ.
Слідство встановило, що у 2011 році своє банкрутство ініціювали ТОВ «Артур-К» та ТОВ «Автодом», засновником якого є «Артур-К». Компанія Валерія Кондрука «Артур-К» була одним із найбільших дистриб’юторів ліків в Україні і здійснювала свою діяльність у будівлі та на території, що належить фірмі «Автодом», за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Л. Чайки, 4. Дистриб’ютор «Артур-К» отримав від державного ПАТ «Укрексімбанк» кредит у понад 20 млн Євро (близько 220 млн грн) під заставу того самого майнового комплексу в с. Чайки, що належить фірмі «Автодом».
У травні 2014 року група Кондрука намагалася продати з молотка цей комплекс (2 га землі, де розміщено 11 тис. кв. м логістичного центру). На торгах була заявлена стартова вартість у 235 млн грн, проте за документами комплекс продали за 1,2 млн грн — майже у 200 разів дешевше. У лютому 2016 року Господарський суд Київської області скасував результати скандальних торгів. Причина проста: комплекс переданий ПАТ «Укрексімбанк» під заставу і не може бути проданий комусь без його згоди (згоди у банку, звичайно ж, не запитали і на торги його не запрошували). Таким чином, на сьогодні ПАТ «Укрексімбанк» не отримало ні грошей, виданих у кредит ТОВ «Артур-К», ні майнового комплексу, котрий перебуває під заставою.
Слідство звернуло увагу на те, що одним із кредиторів у справі про банкрутство дистриб’ютора «Артур-К» була фірма ТОВ «Фармпланета», яка вимагала повернення 11 млн грн боргу. Це була одна з найбільших вимог, а тому фірма отримала пріоритетне право на участь у закритих торгах із викупу майна ТОВ «Артур-К». Ці кредиторські зобов’язання у ТОВ «Фармпланета» виникли за кілька днів до формування реєстру кредиторів ТОВ «Артур-К». Характерною особливістю є те, що засновники ТОВ «Фармпланета» і ТОВ «Артур-К» — пов’язані між собою особи. Зокрема ТОВ «Фарм-планета» здійснювало свою господарську (підприємницьку) діяльність, отримувало кредити тощо саме в будівлі і на території, що належить ТОВ «Автодом», за адресою: Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Л. Чайки, 4. Крім того, за вищевказаною адресою також зареєстровані інші суб’єкти господарювання: ТОВ «Пан Аптекар» і ТОВ «Пані Аптека», котрі належать групі осіб, які пов’язані з ТОВ «Артур-К» і ТОВ «Фармпланета». Господарська (підприємницька) діяльність ТОВ «Фармпланета», ТОВ «Пані Аптека» і ТОВ «Пан Аптекар» здійснюється безпосередньо на території виробничої бази ТОВ «Автодом» без дозвільних документів (обіг становить десятки мільйонів гривень).
Слідство переконане, що генеральний директор ТОВ «Автодом» та пов’язані з ним особи (колишні генеральні директори ТОВ «Автодом», ТОВ «Артур-К», засновник ТОВ «Артур-К» та інші), перебуваючи між собою у змові з метою ухилення від повернення отриманих у 2007 році коштів (понад 20 млн Євро), навмисне довели до банкрутства ТОВ «Автодом» і ТОВ «Артур-К».
Кримінальні злочини, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22013100000000024, кваліфіковані за чотирма статтями: ч. 2 ст. 222 Кримінального Кодексу України «Шахрайство з фінансовими ресурсами»; ч. 1 ст. 190 ККУ «Шахрайство»; ст. 219 ККУ «Доведення до банкрутства»; ч. 5 ст. 191 ККУ «Привласнення, розтрата майна». Відповідно до ст. 12 ККУ ці злочини належать до особливо тяжких. За скоєння особливо тяжкого злочину передбачено основне покарання у вигляді штрафу в розмірі понад 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 10 років або довічне позбавлення волі. Правоохоронні органи направили в суд клопотання про тимчасовий доступ до майна і документів, котрі містять таємницю, що охороняється законом, і перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» за адресою: м Київ, вул. Антоновича, 127. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив це клопотання. Слідчі дії тривають.
За матеріалами Рharma.net.ua
